美国出手冻结 2640 万美元加密诈骗资金，但受害者拿回钱还没谱

7月23日 19:04

编译：深潮 TechFlow

深潮导读：司法部宣布从五起案件中追回 2640 万美元，累计冻结资金超 8 亿美元，但"追回"和"受害者拿到手"是两回事——法院尚未裁定没收，嫌疑人身份未明，赔付时间表没有，这些钱最终能到受害者手里多少，仍是未知数。

7 月 21 日，美国检察官针对五起独立的国际诈骗调查，提起五项民事没收诉讼，寻求没收约 2640 万美元的加密货币。

调查人员可以在不知道幕后操纵者身份的情况下，先冻结涉嫌犯罪所得，然后在继续追查嫌疑人的同时寻求没收，最终的没收和受害者赔付则在之后决定。

哥伦比亚特区联邦检察官办公室表示，其中一起调查追踪了 270 多笔涉及欺诈性投资平台的疑似受害者交易。另一起涉及 200 多名杀猪盘受害者，以及数百个用于混合资金的中间地址。

司法部称，在所有五起案件中，洗钱者主要位于东南亚，相关 IP 地址在中国、马来西亚和柬埔寨。

从冻结到赔付

冻结的目的是防止已识别的加密货币转移。民事没收诉讼启动下一步法律程序，要求法院将财产所有权转移给政府。

司法部表示，民事司法没收针对的是财产，不需要刑事定罪。但检察官必须以优势证据证明其与犯罪活动的联系。因此，提起诉讼并不意味着完成没收或确立任何人的刑事罪行。

司法部将这五起没收描述为诈骗中心打击小组追回的超 8 亿美元的一部分。

打击小组项目页面（6 月 18 日更新）报告了不同的数据：8.328 亿美元的加密货币被冻结。这些数字使用不同的术语和日期，因此它们不是前后对比，也不是受害者赔付统计。它们显示司法部报告的已追回或冻结资产已达数亿美元，但最终处置仍未解决。

追回资金并不会自动把钱放回受害者手中。符合条件的受害者可能在之后通过司法部的豁免或恢复程序获得被没收资产，该程序也可以将资金送交法院用于赔偿。

7 月 21 日的公告没有给出分配金额、合格索赔人名单或这五起案件的时间表。仍未解决的是：法院是否批准没收，调查人员最终确认的身份是谁，以及涉案加密货币中有多少最终会到达受害者手中。

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