俄罗斯 FSB 突击查封莫斯科九家非法加密交易所，逾 20 人被捕

8 月 07 日，据 Cointelegraph 报道，俄罗斯联邦安全局（FSB）联合内政部对莫斯科国际商务中心（莫斯科城）内九家未注册加密货币交易所展开突击搜查，逮捕逾 20 名员工。

FSB 指控上述交易所充当洗钱渠道，将俄罗斯电话诈骗受害者的资金转换为加密货币，并转移至乌克兰境内诈骗呼叫中心相关账户。调查显示，部分年龄在 18 至 25 岁的快递员负责从受害者处收取现金并送至交易所进行加密转换，涉案年轻人多来自俄罗斯各地区，金融知识匮乏。

目前，俄罗斯内政部已就大规模诈骗罪启动刑事调查，该罪名依据俄罗斯法律最高可判处 10 年有期徒刑。FSB 表示，案件仍在持续推进中，正进一步排查受害者并评估赔偿方案。