韩国拟加强海外加密货币交易所转账审查，用户或需补充认证材料

8 月 13 日，据 News1 报道，韩国金融委员会金融情报分析院（ FIU ）表示，关于加强与海外虚拟资产服务提供商交易反洗钱标准的《特定金融信息法》施行令修订案已于 8 月 11 日在国务会议通过。根据修订内容，韩国本土交易所在与海外加密货币交易所及个人钱包进行交易时，将依据对手方风险等级差异化设定交易允许范围。

修订案提出，向低风险海外交易所转移资产可被允许；对于其他海外交易所或个人钱包，原则上将以收发双方为同一人的交易为中心予以允许。同时，当与海外交易所或个人钱包之间的收付款金额达到 1000 万韩元以上时，本土交易所需通过自建可疑交易管理体系进行审查。

在高风险海外交易所转账或难以明确确认交易主体的情况下，本土交易所可要求用户进一步确认是否为本人名下账户，并说明转账目的。若相关信息无法确认，转账可能被延迟或拒绝。另据报道，Bybit 、 OKX 等海外交易所应用已于上月在韩国区 Google Play 停止提供新下载和自动更新。