香港警方捣破跨境洗钱集团，涉加密 OTC 清洗 1.5 亿港元

11 月 11 日，据《明报》报道，香港警方捣破一个跨境洗黑钱集团。该集团招揽内地人来港开设傀儡户口，再用集团提供的银行卡在柜员机提款，现金随后被送到集团主脑经营的虚拟货币场外交易所（OTC）店铺，由主脑通过买卖虚拟货币等方式洗钱。
警方于 11 月 10 日起一连两日展开代号「雷网」行动，搜查一间宾馆、一个劏房单位，以及一间以虚拟货币 OTC 作掩饰的店铺，共拘捕 22 人（21 男 1 女，年龄 21 至 54 岁），包括 2 名本地人与 20 名持双程证的内地人。其中两名本地骨干负责操控洗钱枢纽，一名内地跑腿负责招揽提款人、派发银行卡、收取及运送现金，其余 19 名内地人分别担任开户「蛇头」、提款人和傀儡户口持有人。
警方相信该集团自今年 8 月起活跃，8 月至 10 月已清洗约 1.5 亿港元；行动中检获超过 1,600 张银行提款卡、约 585 万港元现金及 200 多部手机。